제17기 정기주주총회 소집공고

[공고] 제17기 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

상법 및 당사 정관에 의거 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

– 다 음 –

1. 주주총회 소집일시: 2018년 9월 28일 (금) 오후 2시 30분

2. 주주총회 소집장소: 본점 회의실(충남 금산군 군북면 군북로 586)

3. 주주총회 부의 안건
제1호 의안 : 제17기 (2017.07.01 ~ 2018.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 배당결의의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

2018년 9월 13일

충청남도 금산군 군북로 586
대동고려삼 주식회사
대표이사 최 성 근