주주총회 소집공고
상법 및 당사 정관에 의거 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며,
소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. 주주총회 소집일시: 2015년 9월 30일 (수) 오전 11시
2. 주주총회 소집장소: 본점 회의실(충남 금산군 군북면 군북로 586)
3. 주주총회 부의 안건
제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
제5호 의안 : 정관 변경의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
2015년 9월 15일
충남 금산군 군북로 586
대동고려삼 주식회사
대표이사 최 성 근
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